Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочинають перевірку походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів низки кримінальних проваджень. Про це 31 серпня 2026 року в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання» заявив керівник САП Олександр Клименко.
Які наслідки підтверджені
За словами Клименка, такі перевірки можуть проводитися навіть без реєстрації окремого кримінального провадження. Для цього антикорупційні органи звертатимуться до Державної служби фінансового моніторингу, яка аналізуватиме банківські операції.
Клименко наголосив, що остаточні висновки робити передчасно, оскільки для цього потрібно зібрати певний фактаж. Він також заявив, що не хоче висувати теорій чи версій щодо підозр стосовно походження грошей, внесених як застава за ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака.
Як працюватиме механізм перевірки
- Підрозділ фінансового моніторингу в банку здійснює моніторинг коштів під час їх внесення на рахунки фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб.
- У разі виявлення підозрілої операції банк зобов’язаний повідомляти про це Державну службу фінансового моніторингу.
- Кошти перевірятимуть зокрема на предмет походження з внесення готівки незрозумілими людьми без джерел доходів на рахунки юридичних осіб із подальшим перерахуванням на рахунок ВАКС.
Залишити відповідь